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Prevención de Lavado de Activos | Meritum Academy

Prevención de Lavado de Activos

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Prevención de Lavado de Activos

Curso integral sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector bancario dominicano.

Fecha

14 de abril de 2026 – 18 de abril de 2026

Horario

9:00 AM – 12:00 PM

Dias

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes

Modalidad

Virtual

Descripcion del programa

Este programa aborda los fundamentos legales, regulatorios y prácticos de la prevención del lavado de activos (PLA) y financiamiento del terrorismo (FT), con enfoque en la legislación dominicana y estándares internacionales del GAFI.

Que incluye este programa

Certificado de participacion verificable

Material de apoyo y recursos digitales

Respaldado por expertos del sector financiero

Inscripcion individual o grupal

Inversion

US$350.00

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Resumen

Fecha

14 de abril de 2026 – 18 de abril de 2026

Horario

9:00 AM – 12:00 PM

Dias

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes

Modalidad

Virtual